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マネロン・テロ資金供与対策キーワード１４４ 利用可

ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング／編著 -- 金融財政事情研究会 -- 2025.2 -- 338.32

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 一般 338.3/ｲﾜｲ/一般 122615406 一般 利用可

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タイトル マネロン・テロ資金供与対策キーワード１４４
書名ヨミ マネロン　テロ　シキン　キョウヨ　タイサク　キー　ワード　ヒャクヨンジュウヨン
副書名 ＡＭＬ　ＣＦＴ
著者名 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング ／編著  
著者ヨミ イーワイ　ストラテジー　アンド　コンサルティング　カブシキ　ガイシャ  
出版者 金融財政事情研究会  
出版年 2025.2
ページ数等 １７５ｐ
大きさ ２１ｃｍ
版表示 第４版
一般注記 初版のタイトル：マネロン・テロ資金供与対策キーワード１００
一般件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法  
ISBN 4-322-14506-X
ISBN13桁 978-4-322-14506-9
定価 １２００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120654628
NDC8版 338.32
NDC9版 338.32
NDC10版 338.32

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１部　マネロン・テロ資金供与対策の枠組み（金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。；財務省の「外為法遵守ガイドライン」とはどういうものですか。；マネロン・テロ資金供与対策に関する国際基準には、どういうものがありますか。　ほか）
第２部　リスクベース・アプローチ（金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげるリスクベース・アプローチとはどういうものですか。；なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのですか。；リスクベース・アプローチは法令化されていないのですか。　ほか）
第３部　管理態勢とその有効性の検証・見直し（リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいですか。；経営陣は、マネロン・テ口資金供与対策をどのように主導していけばよいですか。；マネロン・テロ資金供与等に巻き込まれると経営に甚大な影響が及ぶ可能性があるのはわかりましたが、その対策は経営戦略上どのように位置づけるべきものですか。　ほか）

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