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マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック 利用可

白井　真人／著 -- 第一法規 -- 2022.1 -- 338.32

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 一般 338.3/ｼﾗｲ/一般 121639911 一般 利用可

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タイトル マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック
書名ヨミ マネー　ローンダリング　ハンシャカイテキ　セイリョク　タイサク　ガイドブック
副書名 ２０２１年金融庁ガイドライン等への実務対応
著者名 白井　真人 ／著, 芳賀　恒人 ／著, 渡邉　雅之 ／著  
著者ヨミ シライ，マヒト , ハガ，ツネヒト , ワタナベ，マサユキ  
出版者 第一法規  
出版年 2022.1
ページ数等 ４８１ｐ
大きさ ２１ｃｍ
版表示 改訂版
一般注記 欧文タイトル：Ｇｕｉｄｅ　ｔｏ　Ａｎｔｉ‐Ｍｏｎｅｙ　Ｌａｕｎｄｅｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ａｎｔｉ‐Ｓｏｃｉａｌ　Ｆｏｒｃｅｓ　Ｃｏｍｐｌｉａｎｃｅ
一般件名 マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法  
ISBN 4-474-07668-0
ISBN13桁 978-4-474-07668-6
定価 ３８００円
問合わせ番号（書誌番号） 1120452204
NDC8版 338.32
NDC9版 338.32
NDC10版 338.32
著者紹介 【白井真人】有限責任監査法人トーマツ　パートナー。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行入行。コンサルティング会社・監査法人を経て２０１８年より現職。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 
著者紹介 【芳賀恒人】株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長主任研究員。１９６８年生まれ。東京大学経済学部卒。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎
第２章　我が国におけるマネー・ローンダリング対策
第３章　犯罪収益移転防止法の概要
第４章　リスクベース・アプローチとリスクの特定・評価・低減
第５章　リスク低減措置とＡＭＬ／ＣＦＴ態勢の整備
第６章　リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備

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