資料詳細

金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ利用可

國吉　雅男／著 -- 経済法令研究会 -- 2021.5 -- 338.5

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所蔵館	所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
鳥取県立	一般	338.5/ｸﾆﾖ/一般	121515988	一般	利用可

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タイトル	金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Ｑ＆Ａ
書名ヨミ	キンユウ　キカン　コウショクイン　ノ　タメ　ノ　マネー　ローンダリング　タイサク　キュー　アンド　エー
著者名	國吉　雅男／著, 金澤　浩志／著, 髙橋　瑛輝／著
著者ヨミ	クニヨシ，マサオ , カナザワ，コウジ , タカハシ，エイキ
出版者	経済法令研究会
出版年	2021.5
ページ数等	１５５ｐ
大きさ	２１ｃｍ
版表示	第３版
一般注記	金融庁ガイドライン改正に対応
一般件名	銀行実務 , マネーロンダリング , 犯罪収益移転防止法
ISBN	4-7668-2472-5
ISBN13桁	978-4-7668-2472-8
定価	１２００円
問合わせ番号（書誌番号）	1120405607
NDC8版	338.5
NDC9版	338.5
NDC10版	338.5
著者紹介	【國吉雅男】弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（パートナー）。京都大学経済学部卒業。２０１１年７月～２０１３年１２月金融庁監督局総務課（法令等遵守調査室を併任）にて勤務。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
著者紹介	【金澤浩志】弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士（パートナー）。京都大学法学部、ノースウェスタン大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．ｗｉｔｈ　ｈｏｎｏｒｓ）。日本・ＮＹ州弁護士。（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

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内容一覧

タイトル	著者名	ページ
第１章　マネー・ローンダリング対策総論（マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか？；マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。　ほか）
第２章　リスクベース・アプローチ（マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか？；実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか？　ほか）
第３章　顧客管理と取引の精査（ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか？；犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか？　ほか）
第４章　疑わしい取引の届出（犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。；疑わしい取引とは、どのような取引ですか？　ほか）
第５章　海外取引を行う場合の留意点（海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか？；輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか？）

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