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米国マネーロンダリング 利用可

本庄資／著 -- 税務経理協会 -- 2006.12 -- 338.1

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所蔵館 所蔵場所 請求記号 資料コード 資料区分 帯出区分 状態
鳥取県立 書庫 338.1/ﾎﾝｼ/一般Ｈ 116805956 一般 利用可

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タイトル 米国マネーロンダリング
書名ヨミ ベイコク　マネー　ロンダリング
副書名 米国財務省・ＩＲＳ－ＣＩ捜査
著者名 本庄資 ／著  
著者ヨミ ホンジョウ，タスク  
出版者 税務経理協会  
出版年 2006.12
ページ数等 ３２５ｐ
大きさ ２２ｃｍ
内容細目 索引あり
一般件名 資金  
ISBN 4-419-04856-5
定価 ４０００円
問合わせ番号（書誌番号） 1101388490
NDC8版 338.1
NDC9版 338.1

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内容一覧

タイトル 著者名 ページ
第１章　マネーロンダリングに対抗する米国の国家戦略
第２章　マネーロンダリング組織・システムの特定、捜査および訴追に必要な政府機能の強化
第３章　ブラックマーケット・ペソ・エクスチェンジ・マネーロンダリング・システムに対する対抗措置
第４章　テロ資金供与に対抗する米国の国家戦略
第５章　金融機関を通じないマネーロンダリングの対抗措置
第６章　国際的なマネーロンダリング対策
第７章　マネーロンダリングの脅威に関する米国の評価
第８章　米国財務省・ＩＲＳ‐ＣＩのマネーロンダリング捜査
第９章　米国マネーロンダリング捜査・摘発事例
第１０章　日本へのインプリケーション

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